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【課程介紹】

老板不懂稅務要吃大虧，財務不通業(yè)務，最容易被淘汰！未來的十年是合規(guī)時代！以數(shù) 治稅下，企業(yè)要做好合規(guī)準備，更要提前做好知識儲備和業(yè)務規(guī)劃。

數(shù)電發(fā)票和大數(shù)據(jù)監(jiān)控下，沒有任何僥幸，風險排查與破解不能再拖了！ 本次課程以真 實的稅務案例帶領學員精確把握風險“新坐標 ”，對稅收優(yōu)惠合規(guī)享受、偽稅籌、關聯(lián)交易、 股權交易、多稅種聯(lián)動等重大事項、高風險、熱點問題進行“穿透式 ”講解，全方位降低企 業(yè)精準監(jiān)控新風險，為財務人員做好合規(guī)應對獻計獻策，從容應對合規(guī)風險。

【參會對像】

企業(yè)負責人 財務總監(jiān)、審計、稅務總監(jiān)，財稅經(jīng)理、主管人員及其他財稅人員。

【課程收益】

1.智能稅控導入。切實幫助學員獲得降低風險及應對策略的落地辦法。

2.實戰(zhàn)演練。舉一反三，總結歸納，化解風險的具體落地辦法。

3.全面綜合貫穿。解鎖合規(guī)時代風險應對策略，使學員獲得最全面的財稅新技能。

【課程大綱】

一、從無到有——智慧稅務新風險破解

1.2023 年稅務稽查“386 ”類型、行業(yè)、行為

2.“斷卡行動 ”進行時，幾類情況或導致銀行卡被凍結！

3.智慧稅務、銀稅警聯(lián)合辦案，企業(yè)資金不合規(guī)引發(fā)風險 3.“斷卡行動 ”進行時，幾類情況 或導致銀行卡被凍結！

4.微信“泄密 ”訂單、業(yè)績等內(nèi)幕信息，時任熱景生物 90 后會計領證監(jiān)會罰單

5.任正非：未來三年全球經(jīng)濟危機華為要把活下來作為主要綱領

6.數(shù)電發(fā)票、大數(shù)據(jù)監(jiān)控合規(guī)時代到來，企業(yè)如何從容應對

二、雙刃劍——稅收優(yōu)惠先報后查破解

1. 【案例】企業(yè)利用稅收優(yōu)惠，虛開研發(fā)費用發(fā)票定偷稅！

2.企業(yè)享受稅收優(yōu)惠時常出現(xiàn)四類風險

3.留抵退稅雙刃劍，不退不行，退后你經(jīng)得住查嗎

4.【案例】大額股息紅利免稅申報引關注，投資收益免稅風險應留意 5.【案例】“工資薪金 ” 變“勞務費 ”，高新技術企業(yè)被查

6.【案例】虛假認定高新技術企業(yè)，被認定詐騙罪

7.【案例】卡點開票：“應稅 ”變“免稅 ”人為調(diào)整納稅時間定偷稅

8.未享受稅收優(yōu)惠，一問竟然是不知道有!—近期新政梳理

三、偽稅籌——“先甜后苦”秋后算賬破解

【案例】解密公司高管“稅籌”個稅的常見 6 個手段

1.偽稅籌一：利息籌劃成違約金，安能辨我是雄雌

2.偽稅籌二：換個“馬甲 ”，“限額扣除 ”費用籌劃成“全額扣除 ”

3.偽稅籌三：頭部主播、明星避稅的增資避稅套路

5.偽稅籌五：關聯(lián)交易“管理費 ”換上“服務費 ”的馬甲

5.偽稅籌六：冒用減稅降費優(yōu)惠，異常引發(fā)稽查

6.偽稅籌六：一副人馬，兩幅招牌，稅收洼地虛開補稅百萬

7.偽稅籌四：避稅“翻車 ”！追繳超 2 億！多股東“金蟬脫殼 ”被查 8.撥云見日：識別偽稅 籌的兩大法寶

四、大數(shù)據(jù)聯(lián)動-關聯(lián)交易風險并發(fā)破解

【案例】關聯(lián)交易“管理費 ”換上“服務費 ”的馬甲

1. 無償出租房屋給子公司，稅局定性為偷稅，究竟哪出了錯

2. 私戶收款被查，企業(yè)被罰 8827 萬

3. 老板（股東）公轉私合規(guī)選擇

4. 公司買車再賣低價賣給老板“避稅 ”風險

5. 高管、職工公轉私合規(guī)選擇

6. 解除勞動關系“籌劃 ”案例,可信嗎

7.對號入座—你以為這些“隱形關聯(lián)交易 ”，就沒有風險了嗎

8.張庭夫婦涉嫌傳銷案件，關聯(lián)交易絕大部分財產(chǎn)早就轉移了國外

五、匯繳之重-全電發(fā)票與扣繳新政破解

1.【案例】特大虛開發(fā)票案，“稅籌專家 ”親自操刀被抓

1.【案例】從無車承運平臺虛開買專票被罰

2.“按戶管 ”與“跟票管 ”業(yè)務流程、風險指標與三類風險等級

3.遇見豬隊友，取得異常憑證被查了

4.取得異常發(fā)票，如何將所得稅、增值稅損失降到最低

5.新政盤點與合規(guī)運用

6.個人養(yǎng)老金有沒有用？如何開戶？

7.哪些稅收優(yōu)惠將到期？哪些會延續(xù)？

8.發(fā)票涉稅的其他常見問題

六、指標預警——股權架構調(diào)整破解

【案例】大數(shù)據(jù)預警指標出手——股權變動補稅 2000 萬

1.股權激勵三種合規(guī)節(jié)稅方案

2.“資產(chǎn) ”轉讓變“股權 ”轉讓，小心秋后算賬

3.用股權抵債稅負低？虛假訴訟罪了解下

4.非貨幣資產(chǎn)投資，事前籌劃才是真節(jié)稅

5.對賭協(xié)議補償：“賠股 ”和“賠款 ”，所得稅究竟咋處理更有理

6.明股實債，是利息費用還是分紅？傻傻分不清

7.賬上未分配利潤太大，收購虧損企業(yè)是否可行

8.順序決定成敗，股權轉讓這樣處理，稅負由 375 萬轉為 0.

七、稅企爭議——稅企博弈軟著陸破解

【案例】某企業(yè)倒查20年，巨額追繳67億，無限期追繳稅款引爭議

1. 老板總說跟稅局關系好，出事了，這些能“商量商量 ”嗎

2.千萬別這樣記賬，稅局檢查，100%定性偷稅

3.稅企爭議：“分紅 ”還是“借款 ”各執(zhí)一詞，法院這樣判

4.三分政策，七分溝通，稅企爭議軟著陸的三種路徑

5.偶爾虛開，這樣申請“合規(guī)不起訴 ”，不用追究嚴重責任

6.內(nèi)外兼修，提高風控管理水平的四大方法

7.追征期如何把握——稅局追繳稅款滯納金 1200 萬，稅局敗訴

8.觸及底線，拿起法律的武器：行政復議與行政訴訟的利與弊

課程總結

結束 ：總結及答疑互動交流（Q&A ）

韓老師

北京財稅研究院研究員、某財經(jīng)大學特聘稅務碩士導師、資深業(yè)內(nèi)財稅專 家、注冊稅務師、某省稅收業(yè)務領軍人才、稅務稽查能手、稅務稽查人才庫人才、管理學碩 士，具有豐富的稅收實務操作經(jīng)驗。

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