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課程大綱

一、國際工程承包概述

（一）行業(yè)特點(diǎn)

1、跨國復(fù)雜性：多國法律/文化/標(biāo)準(zhǔn)碰撞

2、長周期高風(fēng)險：政治動蕩+匯率波動+供應(yīng)鏈脆弱

3、超級合規(guī)壓力：FCPA/反洗錢/ESG多維度監(jiān)管

（二）主要參與方

1、業(yè)主方??

政府/私營企業(yè)

2、總承包商??

設(shè)計(jì)-采購-施工全鏈條掌控

常采用EPC模式

3、分包商??

4、銀行和出口信用保險??

5、監(jiān)管方??

東道國勞工/環(huán)保部門

國際反腐敗機(jī)構(gòu)

二、國內(nèi)對參與國際工程承包商的要求

（一）資質(zhì)

工程建設(shè)類單位：需取得住建部或相關(guān)部門頒發(fā)的特級或一級（甲級）資質(zhì)證書（如建筑工程施工總承包資質(zhì)）。

非工程建設(shè)類單位：需滿足以下任一業(yè)績要求：

上年度機(jī)電產(chǎn)品出口額≥5000萬美元；

成套設(shè)備出口額≥1000萬美元；

近3年完成3個單項(xiàng)合同額≥500萬美元的對外承包項(xiàng)目。

（二）出境手續(xù)

1、核心資質(zhì)備案??

? 對外承包工程資格證書??

? 對外投資備案（ODI）??

?2、外匯與稅務(wù)手續(xù)??

?3、專項(xiàng)審批（視項(xiàng)目情況）??

? 敏感國家報批??

?4、特種設(shè)備出口許可??

?5、人員出境備案??

?6、持續(xù)合規(guī)義務(wù)??

??年報制度：

??突發(fā)事件報備：

??項(xiàng)目終止報告：

三、投標(biāo)法律風(fēng)險及所需文件

（一）投標(biāo)階段五大法律風(fēng)險??

1、招標(biāo)文件陷阱??

模糊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

隱性屬地化要求

2、投標(biāo)資格風(fēng)險??

聯(lián)合體協(xié)議漏洞

資質(zhì)文件過期/認(rèn)證不符

3、報價合規(guī)風(fēng)險??

不平衡報價被認(rèn)定為惡意競標(biāo)

匯率波動條款缺失（固定匯率vs浮動匯率）

4、保證金風(fēng)險??

投標(biāo)保函索賠條款過于寬松

保函有效期與投標(biāo)有效期不匹配

5、法律沖突風(fēng)險??

東道國強(qiáng)制法vs合同適用法沖突

（二）投標(biāo)文件??

1. 資格預(yù)審文件包??

公司注冊證書+資質(zhì)證書

近3年審計(jì)報告

2. 技術(shù)標(biāo)書??

技術(shù)偏離表

施工方案合規(guī)證明

3. 商務(wù)標(biāo)書??

價格分解表（人工/材料/設(shè)備分項(xiàng)報價）

匯率風(fēng)險預(yù)案（需列明對沖工具）

4. 保函文件??

投標(biāo)保函（金額通常為報價2%-5%）

母公司擔(dān)保函（如需）

5. 合規(guī)聲明??

反腐敗承諾書（參照FCPA/UKBA格式）

制裁清單篩查報告（證明未涉及敏感實(shí)體）

6. 聯(lián)合體協(xié)議??

責(zé)任劃分條款（設(shè)計(jì)錯誤/施工延誤歸責(zé)）

退出機(jī)制（成員破產(chǎn)時的股權(quán)處置）

7. 法律意見書??

東道國稅收合規(guī)分析

爭議解決條款有效性確認(rèn)

（三）風(fēng)險防控工具箱??

1、文件雙認(rèn)證??

中國貿(mào)促會認(rèn)證+駐華使領(lǐng)館認(rèn)證

2、條款紅線清單??

黑名單：無限責(zé)任條款/單方面變更權(quán)條款

3、投標(biāo)保險??

政治風(fēng)險保險（覆蓋征收/戰(zhàn)爭等）

投標(biāo)保證金保險（替代銀行保函）

（附：中東項(xiàng)目常見特殊要求——需提交伊斯蘭金融合規(guī)證明）

四、核心法律風(fēng)險領(lǐng)域

（一）合同風(fēng)險

1、付款

2、仲裁

3、變更和調(diào)整

4、價格

5、風(fēng)險

6、索賠

7、順延工期

8、許可

（二）東道國法律風(fēng)險

（三）外部風(fēng)險

1、政治風(fēng)險。

2、宗教因素

3、許可風(fēng)險。

4、環(huán)保風(fēng)險。

5、勞工風(fēng)險。

6、外匯風(fēng)險。

7、建筑材料漲價風(fēng)險。

五、索賠實(shí)務(wù)

1、日常證據(jù)材料準(zhǔn)備

2、對獨(dú)立保函提出索賠的應(yīng)對

六、爭議解決機(jī)制

1.國際仲裁實(shí)務(wù)

2.替代性爭議解決方式

七、重點(diǎn)合規(guī)風(fēng)險防控

1.反腐敗合規(guī)

2.制裁合規(guī)

3、反洗錢合規(guī)

紀(jì)老師

講師簡介：

紀(jì)傳偉老師

中國律師資格

國際工程法律風(fēng)險防范專家

美國密蘇里大學(xué)堪薩斯分校法學(xué)碩士

有為國內(nèi)外諸多大型企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)

有為諸多外資企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)

2018年被中國司法部認(rèn)定為“中國涉外律師”

英語流利，曾代表美國密蘇里大學(xué)參加全美LLM辯論賽并獲獎

北京大成律師事務(wù)所監(jiān)委會主任，執(zhí)業(yè)已超過20年，有豐富的訴訟和非訴訟經(jīng)驗(yàn)，專精于國際貿(mào)易、國際國內(nèi)并購和國際建設(shè)工程及獨(dú)立保函和信用證。

擅長領(lǐng)域：擅長國際工程、跨境投資并購、海事海商案件

相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：

電建三公司沙特紅海新城儲能項(xiàng)目（公共基礎(chǔ)設(shè)施EPC）

電建三公司沙特延布三期電站項(xiàng)目

電建三公司阿布扎比塔威勒海水淡化項(xiàng)目

電建三公司沙特朱拜勒海水淡化項(xiàng)目

電建三公司肯尼亞地?zé)犭娬綞PC項(xiàng)目

電建三公司沙特機(jī)場EPC項(xiàng)目

青島港集團(tuán)阿布扎比集裝箱碼頭二期項(xiàng)目

電建三公司沙特利雅得pp14燃?xì)夤芫€項(xiàng)目

中國某民營百強(qiáng)企業(yè)沙特合資項(xiàng)目

青建集團(tuán)以色列貝爾沙瓦市政府辦公樓項(xiàng)目

主講課程：

《國際工程法律風(fēng)險及合規(guī)能力提升》

服務(wù)客戶：

電建三公司、22冶、青建集團(tuán)、淡水河谷、海爾集團(tuán)、中國遠(yuǎn)洋、中國國際商會、中國人保等

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